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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2012年度股東大會決議公告

本公司于2013年5月28日在臺州愛華國際酒店召開了2012年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共20人,代表股份106146256股，占公司總股本的49.14%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由公司董事長林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：

一、2012年度董事會工作報告

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

二、2012年度監(jiān)事會工作報告

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

三、2012年度財務(wù)決算及2013年度財務(wù)預(yù)算報告

同意104237976股，占有效表決權(quán)的98.20%；反對1908280股，占1.80%；棄權(quán)0股。

四、關(guān)于2012年度利潤分配的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

五、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

六、關(guān)于投資建設(shè)臺州市內(nèi)環(huán)路（黃巖段）部分路段的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

七、關(guān)于設(shè)立臺州高速市政建設(shè)投資有限公司的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

八、關(guān)于向臺州高速市政建設(shè)投資有限公司拆借資金或提供擔保的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

九、關(guān)于申請發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案

同意106146256股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

二○一三年五月二十九日