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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2011年度股東大會(huì)決議公告

本公司于2012年9月26日在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開了2011年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共21人,代表股份105857472股，占公司總股本的49.0080%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)林廣祥主持，會(huì)議經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng)：

一、2011年度董事會(huì)工作報(bào)告

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

二、2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

三、2011年度財(cái)務(wù)決算及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

同意103949192股，占有效表決權(quán)的98.1974%；反對(duì)0股；棄權(quán)1908280股，占1.8026%。

四、關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配的議案

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

五、關(guān)于董事長(zhǎng)薪酬的議案

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

六、選舉公司第七屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

（一）第七屆董事會(huì)董事：

林廣祥，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100%。

謝文君，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

王海波，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

王海平，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

王 雍，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

朱敏捷，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

梅 林，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

章 峻，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

李亞平，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

鄭志堅(jiān)，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

尚 敏，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

朱昌才，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

林明陽，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

（二）第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事：

任美林，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

牟仲民，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

楊玲萍，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

注：根據(jù)《公司章程》第七十六條規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，其中二名由職工代表?yè)?dān)任。經(jīng)公司職工代表大會(huì)民主推選，項(xiàng)義超、王偉群擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均為合法、有效。

法律意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二○一二年九月二十七日