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大事回顧(2009年8月)

發(fā)布日期:2009-08-01 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):5328 次

8月9日下午,公司總經(jīng)理林廣祥到各所指揮防臺(tái)風(fēng)搶險(xiǎn)工作。
8月24日,公司在26樓會(huì)議室召開職工代表大會(huì),公司領(lǐng)導(dǎo)、中層以上班干部和職工代表參加會(huì)議。會(huì)議由工會(huì)主席項(xiàng)義超主持,公司總經(jīng)理林廣祥在會(huì)上作重要講話。
8月27日,公司在椒江花園山莊召開董事會(huì)提名委員會(huì)2009年度第一次會(huì)議,13名董事出席會(huì)議并行使表決權(quán);公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)林廣祥主持。
8月27日,公司在椒江花園山莊召開五屆八次董事會(huì)會(huì)議,13名董事出席會(huì)議并行使表決權(quán);公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)林廣祥主持。
8月31日,公司2008年度股東大會(huì)在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開。出席會(huì)議的股東代表及授權(quán)代表共43人,代表股份105370512股,占公司總股本的48.7826%。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理林廣祥主持會(huì)議。會(huì)議審議通過了《推舉監(jiān)票人、計(jì)票人》、《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2008年度財(cái)務(wù)決算及2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2008年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于2009年上半年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于回購(gòu)公司股票的議案》和《關(guān)于委托浙交所對(duì)公司股份進(jìn)行規(guī)范確權(quán)的議案》。會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
8月31日下午,在公司2008年度股東大會(huì)圓滿閉幕后,公司在椒江花園山莊召開了六屆一次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事13名,實(shí)到董事12名。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事和高級(jí)管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì)議。根據(jù)《公司董事長(zhǎng)選舉辦法》,會(huì)議選舉林廣祥為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
8月31日下午,公司在椒江花園山莊召開了六屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到監(jiān)事5人。根據(jù)《公司監(jiān)事長(zhǎng)選舉辦法》,會(huì)議選舉任美林為第六屆監(jiān)事會(huì)主席。



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