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公司召開五屆七次董事會會議
會議通過了2008年度利潤分配、公司股票流通和回購的議案

董事會現(xiàn)場

董事長林廣祥在會上講話

4月2日，公司在椒江花園山莊召開五屆七次董事會會議。10名董事出席會議，2名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
會議審議通過了《2008年度總經(jīng)理工作報告》、《2008年度董事會工作報告（草案）》、《2008年度財務(wù)決算及2009年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）》。2008年,面對復(fù)雜形勢和繁重任務(wù)，公司總經(jīng)理班子積極主動，沉著應(yīng)對，嚴格執(zhí)行董事會的各項決議，按照“圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，實施‘二次轉(zhuǎn)型’，掀起‘二次創(chuàng)業(yè)’高潮，努力向投資控股集團公司邁進”的總體工作思路，通過實施“十年建設(shè)”活動，想方設(shè)法克服復(fù)雜形勢和不利征費環(huán)境的影響，突出管理到位、工作業(yè)績明顯，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)新高，戰(zhàn)略定位形成共識，管理效率顯著提高，企業(yè)形象繼續(xù)提升，隊伍建設(shè)再上臺階。全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入103863.2萬元，比2007年同期增加163.1％；凈利潤17462.8萬元，比2007年同期增加334.6％。2009年是公司實施十五年發(fā)展戰(zhàn)略的開局年，公司的總體工作思路：搶抓機遇迎接挑戰(zhàn)，錘煉內(nèi)勁實現(xiàn)目標，拓展產(chǎn)業(yè)力求發(fā)展，為全面實施“第一個五年計劃”開好局、起好步。
會議審議通過了《關(guān)于2008年度利潤分配的議案（草案）》。公司2008年度實現(xiàn)凈利潤174628412.23元，按照新會計準則規(guī)定提取法定公積金17324842.11元，調(diào)增以前年度損益9550187.7元，加上以前年度預(yù)留的可供股東分配利潤41578671.87元。截止2008年12月31日可供股東分配的利潤為165094430.64元。會議決定2008年全年公司共向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元/股(含稅)，扣除上半年已預(yù)分配的43200000元（每股0.20元），以公司總股本21600萬股為基數(shù)，擬再向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），剩余111094430.64元留作公司投資經(jīng)營資金。該利潤分配方案待股東大會審議通過后實施。
會議審議通過了《關(guān)于公司股票流通的議案（草案）》和《關(guān)于回購公司股票的議案（草案）》。為給公司股票上市流通創(chuàng)造條件，公司通過與國家有關(guān)監(jiān)管部門、浙江省政府有關(guān)部門及浙江產(chǎn)權(quán)交易所的前期磋商，達成初步意向，將進入浙江產(chǎn)權(quán)交易所“股東人數(shù)200人以上的非上市公眾公司的股票交易試點”進行流通；同時將進行股票回購，回購價格將參照省產(chǎn)權(quán)交易所的市場成交價或相關(guān)部門的核定價格，回購后進行注銷。公司股票流通和回購的方案待股東大會審議通過后實施。
會議審議通過了《關(guān)于召開公司2008年度股東大會的議案》。公司將于2009年6月25日下午1：00在臺州市群眾藝術(shù)館召開2008年度股東大會，截止2009年6月5日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會議。
會議還審議通過了《關(guān)于2008年度經(jīng)營班子績效考核結(jié)果的議案》、《關(guān)于2009年度經(jīng)營班子績效考核凈利潤指標的議案》、《關(guān)于調(diào)整〈經(jīng)營班子績效考核辦法〉的議案》、《關(guān)于對獲批收費年限工作進行獎勵的議案（修正案）》、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》、《關(guān)于聘請2009年度會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于調(diào)整壞賬準備計提辦法的議案》。
辦公室  股權(quán)管理部